Für unseren Kunden, eine deutsche Spezialbank, suchen wir Sie in unbefristeter Festanstellung. Treuenfels ist die erste Anlaufstelle für Fach- und Führungskräfte aus dem Finance & Controlling. Wer sich beruflich verändern möchte, kommt zu uns. Wir bringen Ihre beruflichen Wünsche mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber und Projektkunden in Einklang und ebnen den Weg für neue Perspektiven.

Ihre Aufgaben

• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen
• Eigenständige Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien und Verfahren, insbesondere in Form von Arbeitsanweisungen sowie geeigneten Sicherungssystemen für Geschäfts-, Kunden- und Mitarbeitendenprozesse
• Weiterentwicklung der institutsinternen Risikoanalyse
• Bearbeitung von Verdachtsfällen, einschließlich der Entscheidung über die Weiterleitung externer Verdachtsmeldungen an die Behörden und der Neubewertung der Geschäftsbeziehung
• Durchführung von Recherchen, einschließlich notwendiger forensischer Analysen
• Implementierung und Durchführung risikobasierter Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen
• Beratung und Unterstützung der Abteilungen bei der Einhaltung wesentlicher rechtlicher Vorschriften und Vorgaben
• Beteiligung, Beratung und Begleitung bei der Einführung neuer Produkte, der Erschließung neuer Märkte sowie bei Projekten, insbesondere bei der Änderung wesentlicher Prozesse gemäß AT 8 MaRisk
• Überwachung der Umsetzung der Prozesse zur Erfüllung der FATCA- und CRS-Verpflichtungen

Ihr Qualifikationsprofil

• Abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eine abgeschlossene Ausbildung mit nachgewiesener Berufserfahrung im Finanzwesen, in der Spedition, im Zoll oder in der Exportkontrolle
• Hervorragende Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache
• Analytisches und ergebnisorientiertes Denken
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Überzeugungskraft
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Worauf Sie sich freuen können

• Mitarbeit in einem motivierten Team mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit und vielfältige Möglichkeiten, eigene Ideen mit einzubringen
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit von Gleitzeit, Gleittagen und mobilem Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, eine kostenfreie Unfallversicherung, 13,5 Gehälter, vermögenswirksame sowie weitere freiwillige soziale Leistungen
• 30 Tage Urlaub mit zwei zusätzlichen freien Tagen am 24. + 31.12.
• Deutschlandticket mit 100 % Arbeitgeberzuschuss
• Diverse Angebote im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements
• Zusätzliches Angebot zur Unterstützung bei gesundheitlichen Themen im beruflichen und privaten Bereich